股票代码：000700             股票简称：模塑科技              公告编号：2023-044

债券代码：127004             债券简称：模塑转债

(资料图)

                   江南模塑科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届

董事会第二十四次（临时）会议已于 2023 年 4 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形

式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，

实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   截至目前，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低

于当期转股价格 85%（即 6.15 元/股）的情形，已触发“模塑转债”转股价格的向下修正

条款。

   公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格，自本次董事

会审议通过之日后（即自 2023 年 4 月 14 日起）

                            ，若再次触发“模塑转债”转股价格的向

下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“模塑转债”转股价

格的向下修正权利。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于不向下修正“模塑转

债”转股价格的公告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   特此公告。

                                          江南模塑科技股份有限公司

                                               董   事   会

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