证券代码：000906   证券简称：浙商中拓      公告编号：2023-29

          浙商中拓集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

全体董事发出。

墅区文晖路303号浙江交通大楼1018会议室以现场结合通讯方式

召开。

董事武吉伟、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

席了会议。

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022 年年度

报告》第三节“管理层讨论与分析”。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022 年

年度报告》、2023-31《2022 年年度报告摘要》。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-32《2023

年第一季度报告》。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-33《2022

年度利润分配预案的公告》。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上《2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上《2022 年度内部控制评价报告》。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-34《关

于续聘会计师事务所的公告》。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-35《关

于会计政策变更的公告》。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

评估报告》的议案

   内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

   公司董事袁仁军、董益彪、张端清、袁京鹏为本议案关联董

事，对本议案回避表决。

   该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全

面开辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持

续经营，公司拟将年末实际使用融资额度从不超过人民币 220 亿

元调整为不超过人民币 300 亿元，实际使用融资额度峰值从不超

过人民币 330 亿元人民币调整为不超过人民币 380 亿元，有效期

自 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日。以上数据为含保证金的

融资金额。

   该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-36《关

于 2023 年度对子公司提供担保的公告》。

  董事会发表意见如下：

  为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会

在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状

况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2023 年

度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险

总体可控，不会损害公司及股东的权益。

  上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担

保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同

等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押、签署

连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器

设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产

的安全。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  公司拟定于 2023 年 5 月 15 日（周一）下午 14:30 在杭州召

开 2022 年年度股东大会，内容详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》

《中国证券报》

      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上 2023-37《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  上述议案一、三、四、六、十、十四尚需提交公司股东大会

审议，公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）,独立董事将在 2022 年年度股东大会上作

述职报告。

  三、备查文件

  特此公告。

                   浙商中拓集团股份有限公司董事会

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