证券代码：002628       证券简称：成都路桥       公告编号：2023-043

(资料图片仅供参考)

              成都市路桥工程股份有限公司

       关于预计 2023 年度日常关联交易的补充公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日披

露了《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，现根据《深圳证券交易所上

市公司自律监管指南第 2 号——公告格式《（2023 年修订）》的格式补充“截至

披露日与关联方已发生金额”数据，原公告其他内容不变，补充后的公告内容如

下：

     一、日常关联交易基本情况

     根据 2022 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市

路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2023 年度日常关联交易情

况进行了预计，预计公司（含子公司）在 2023 年度与关联方攀枝花川投宏格实

业有限公司（以下简称“川投宏格”）发生共计不超过 20,000.00 万元的关联交

易。

     公司于 2023 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第

四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事

熊鹰对该议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意

见。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预

计 2023 年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大

会上对本议案进行回避表决。

                                                          单位：人民币万元

                       关联交                            截至披

                                     合同签订金

关联交易           关联交易     易                             露日已          上年发生

       关联人                           额或预计金

 类别             内容     定价原                            发生金           金额

                                       额

                        则                              额

向关联方   攀枝花川投           市场定

销售商品   宏格实业有   工程施工                   20,000.00       857.79       1,963.79

        限公司                价

  和

提供劳务           小计                     20,000.00       857.79       1,963.79

          合计                          20,000.00       857.79       1,963.79

                                                      单位：人民币万元

                                                          实际发       实际发

关联交易                关联交易    实际发生             预计           生额占       生额与

         关联人

 类别                  内容      金额              金额           同类业       预计金

                                                          务比例       额差异

       成都众城园林有

                    场地租赁         -                50.00    0.00%      0.00%

        限责任公司

向关联方   达州市大昌实业

租入场地                场地租赁             1.19         60.00    0.22%      1.98%

       有限责任公司

               小计                    1.19     110.00        -         1.08%

       成都众城园林有

                    园林绿化         -            300.00       0.00%      0.00%

        限责任公司

向关联方 成都市美幻科技

                    灾害监测        104.00        104.00       0.08%      100%

采购商品和 有限公司

接受劳务 成都麓山酒店管

                    会议服务         -                30.00    0.00%      0.00%

      理有限公司

           小计                   104.00        434.00        -        23.96%

向关联方 攀枝花川投宏格

              工程施工             1,963.79     30,000.00      1.47%      6.55%

销售商品和 实业有限公司

提供劳务       小计                  1,963.79     30,544.00       -         6.55%

注 1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率。

注 2：成都众城园林有限责任公司、达州市大昌实业有限责任公司、成都市美幻

科技有限公司、成都麓山酒店管理有限公司、川投宏格的关联交易预计的披露索

引详见 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2022 年度日常关联

交易的公告》（公告编号：2022-013）。

  二、关联人介绍和关联关系

 关联方   公司    法定代表人    注册资本                  与本公司的

                                 主营业务

 名称    类型     及住所     （万元）                  关联关系

攀枝花川         顾鸣；攀枝              土地整理，市政公

投宏格实   有限责   花市盐边县              用工程，园林绿化   其控股股东为公

业有限公   任公司   红格镇红山              工程施工，房地产    司关联法人

  司           国际社区               开发经营等

  截至 2022 年 12 月 31 日，川投宏格总资产 4.82 亿元，净资产 7,069.29 万

元。上述关联方的财务数据未经审计。

  三、日常关联交易的主要内容

  向关联方销售商品和提供劳务。销售商品和提供劳务的主要内容为：

  公司向川投宏格攀枝花岩羊河河道治理等打捆项目的公路及市政施 工提供

工程施工劳务。

  公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订

的业务合同执行。截至目前，相关业务合同执行良好，相关经营风险总体可控。

  四、日常关联交易目的和对公司的影响

  上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上

进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上

述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产

生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

  五、独立董事对预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见

  经核查，公司独立董事认为公司预计的 2023 年度日常关联交易是为公司业

务发展和日常经营所需产生的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害

公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》等规章指引

的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。因此，同意将《关于预计 2023 年

度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

  六、独立董事对预计 2023 年度日常关联交易的独立意见

  经审议，公司独立董事认为公司预计的 2023 年度日常关联交易是在关联各

方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的。公司预计日常关联交

易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 7 号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的

财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同意预计 2023

年度日常关联交易的事项。

  七、监事会对预计 2023 年度日常关联交易的意见

  监事会认为，2023 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公

平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深交所和公司

关于关联交易管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同 意预计

  八、备查文件

  特此公告。

                     成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

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