证券代码：300477   证券简称：合纵科技    公告编号：2023-038

           北京合纵科技股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次

会议于2023年5月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年5

月10日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议

并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书、其他

高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

  为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效

益价值，公司拟对部分向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整：即拟将

“配用电自动化终端产业化项目”未使用的募集资金合计39,900.00万元及专户

银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“华能

天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光

伏发电项目EPC工程总承包”。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

额度预计的议案》

  为更好地支持全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）

的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相

关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但

不限于办理人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、分离式保函、融资租

赁、票据贴现、保理等相关业务）增加提供连带责任保证担保/反担保，新增担

保额度不超过人民币10,000万元，担保/反担保有效期与2022年11月28日召开的

金需求的情况，提前履行审议程序为已生效并正在执行的担保及原有担保的展期

或续保提供担保。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2023年5月31日下午14:30

召开2023年第二次临时股东大会。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

  三、备查文件

  第六届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

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